Зареєструйтесь
Зайдіть в Telegram-бот і натисніть на кнопку «Старт».
Виберіть тип перевірки
Перевірте свій гаманець або кеш-пам’ять транзакцій за допомогою безкоштовного засобу перевірки або поповніть баланс, якщо ви це вже зробили
Отримайте звіт
Отримайте PDF-звіт ACL разом із перевіркою
Перевірте особистий гаманець
Переконайтеся, що ваша криптовалюта в безпеці у вашому особистому гаманці.
Перевірка вхідних і вихідних операцій
Перевірте будь-які транзакції в блокчейні
Гаманці сторонніх сервісів
Уникайте потрапляння «брудної» криптовалюти у ваш гаманець.
Підозріла діяльність
Ніколи не завадить перевірити перед здійсненням транзакції.
Перевірте свої гаманці
Виберіть набір, введіть адресу або хеш транзакції та отримайте детальний звіт із перевіркою ACL.
Автоматизувати
Виконайте сканування ACL через API, захистіть себе та свій бізнес
Безпечне поповнення
Видача унікальних адрес для кожного платежу і зарахування коштів або отриманих чеків на баланс протягом декількох хвилин.
Власна база НС
Перевірте безкоштовно на основі чорного списку, який ми постійно оновлюємо.
Отримайте звіт у форматі PDF
Запустіть сканування ACL через API, після перевірки завантажте PDF-файл із повним звітом про гаманець
ОТРИМАЙТЕ 3 ЧЕКИ БЕЗКОШТОВНО
Автоматизуйте перевірку своїх гаманців
Унікальна функція автоматичної перевірки гаманця ACL Service дозволяє додати до 8 гаманців для автоматичної перевірки під час здійснення транзакцій. Наш бот оперативно проінформує вас про надходження коштів, оцінить ризики та надішле вам повідомлення.
Усуньте необхідність вручну перевіряти кожен кошик і відстежувати транзакції.
Надійність:
Система самостійно аналізує кожну транзакцію та повідомляє про результати.
Зручність:
Отримуйте сповіщення в реальному часі про всі транзакції та потенційні ризики.
Завдяки цій функції ви можете зосередитися на розвитку свого бізнесу, а наша система зберігає ваші активи в криптовалюті в безпеці. Перевірте професійну перевірку гаманця ACL Service і захищайте свої транзакції вже сьогодні!
Переваги:
Повна автоматизація:Усуньте необхідність вручну перевіряти кожен кошик і відстежувати транзакції.
Надійність:
Система самостійно аналізує кожну транзакцію та повідомляє про результати.
Зручність:
Отримуйте сповіщення в реальному часі про всі транзакції та потенційні ризики.
Завдяки цій функції ви можете зосередитися на розвитку свого бізнесу, а наша система зберігає ваші активи в криптовалюті в безпеці. Перевірте професійну перевірку гаманця ACL Service і захищайте свої транзакції вже сьогодні!
чеки
5 USDT
$1 за 1 чек
чеки
10 USDT
$0.83 за 1 чек
чеки
20 USDT
$0.80 за 1 чек
чеки
40 USDT
$0.72 за 1 чек
Рівні ризику та аналіз
Сервіс ACL призначає рівень ризику гаманцям та їхнім передбачуваним власникам на основі аналізу історичних даних транзакцій і баз даних шкідливих гаманців. Ми аналізуємо пов’язані гаманці до четвертого рівня вкладеності. Гаманці, пов’язані з організаціями високого ризику, отримують високий рівень ризику. Адреси, пов’язані з незаконною діяльністю, автоматично позначаються як високоризикові ще до того, як дані обробить наш штучний інтелект.
Джерела низького ризику
DEX:
Блокчейн-програма, яка прискорює торгівлю криптовалютою та токенами за допомогою автоматизованих смарт-контрактів. Транзакції на децентралізованій платформі є рівноправними і не мають сторонніх чи центральних повноважень, крім смарт-контракту, який виконує транзакції, що робить її популярним інструментом відмивання грошей серед злочинців.
Протокол DeFi:
Децентралізоване фінансування (DeFi) — це нова фінансова технологія, яка кидає виклик поточній централізованій банківській системі. це дозволяє користувачам робити однорангові позики та залучати криптовалютні активи в одноранговій мережі без взаємодії з третьою стороною чи центральним органом.
Торгова платформа NFT:
Сукупність NFT на платформах, призначених для їх випуску, торгівлі та продажу. Вони класифікуються відповідно до їх реального призначення, незважаючи на схожість між смарт-контрактами та децентралізованими біржами.
Джерела середнього ризику
Азартні ігри
Це включає засоби, пов’язані з неліцензійними онлайн-іграми або ігрові платформи.
Централізований міст:
Це організації, які діють як мости, дозволяючи кошти для переказу між різними блокчейнами. Це можливість переміщення активів без торгівлі ними на біржі створює ризик зловживання.
Протокол конфіденційності:
Це протоколи або об’єкти, які використовують функції конфіденційності, наприклад докази нульової декларації. Хоча ці функції забезпечують конфіденційність користувачів, вони також можуть приховати прозорість транзакцій і приховати адреси контрагентів, підвищуючи ризик відмивання грошей.
Джерела високого ризику
Включіть список категорій адрес проміжного терміну погашення, з яких була створена валюта, із зазначенням частки коштів у кожній із категорій. Ці джерела негативно впливають на рівень довіри, тому чим їх менше, тим краще. До джерел середнього ризику:
Змішувач монет:
Змішувачі монет працюють шляхом змішування криптовалют з іншими, що робить фактично неможливим відстеження походження монет. цей рівень анонімності дозволяє відмивати гроші, оскільки запобігає моніторингу та контролю, які правоохоронні органи можуть використовувати для виявлення незаконної діяльності.
Ризикований обмін:
Підприємство стає суб’єктом високого ризику за такими критеріями:
— Відсутність KYC: організація не вимагає та не перевіряє будь-яку інформацію про клієнта перед авторизацією депозитів або зняття коштів.
— Злочинні зв’язки: юридичній особі інкриміновано правопорушення у сфері
— боротьба з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ).
— Без ліцензії: організація не має спеціальної ліцензії на торгівлю криптовалютами.
— Опір запитам правоохоронних органів: організація не реагує на жодні запити правоохоронних органів.
Ринок Darknet
Ці ринки працюють у «даркнеті», частині Інтернету, яка прихована та недоступна через стандартні веб-браузери. Тут монети можна використовувати в обмін на незаконні товари та послуги, створюючи асоціації високого ризику.
Незаконні сервіси/платформи:
Це платформи чи служби, які займаються незаконною діяльністю, як-от схеми Понці або інвестиційне шахрайство, які є шахрайськими інвестиційними транзакціями, які приносять прибуток раннім інвесторам за рахунок грошей, виведених із наступних інвесторів.
Акції публічного заморожування:
Це стосується монет, заморожених авторитетними організаціями. Великі проекти стейблкойнів, такі як Tether або Circle, часто мають можливість заморожувати кошти, щоб запобігти незаконній діяльності, що збільшує фактор ризику цих монет.
Джерела серйозного ризику
Включіть список категорій адрес проміжного терміну погашення, з яких була створена валюта, із зазначенням частки коштів у кожній із категорій. Ці джерела негативно впливають на рівень довіри, тому чим їх менше, тим краще. До джерел середнього ризику:
Санкції:
Санкційні організації підпадають під юридичні санкції, зазвичай з боку міжнародних організацій або прав. Ці санкції часто виникають через різні порушення, включно з причетністю до відмивання грошей або другого фінансового злочину.
Незаконні монети:
Це монети, отримані незаконним шляхом, наприклад крадіжкою, шахрайство, викуп або впровадження шкідливого програмного забезпечення (зловмисне програмне забезпечення).
Фінансування тероризму:
Ця категорія включає будь-яку організацію, яка була пов’язана з фінансуванням тероризму, практикою, яка часто включає складні та закриті фінансові мережі, щоб уникнути виявлення.
Низкий
Середній
Високий
Контроль ризиків
Сервіс ACL ідентифікує власників адрес гаманців, таких як Coinbase або Binance, і аналізує вкладені токени як всередині, так і поза блоком (наприклад, ENS, MEV, DeFi). Ми також визначаємо типи використовуваних гаманців (наприклад, MetaMask, iWallet).
Аналіз угод
Ми спрощуємо процес дослідження блокчейну, автоматично аналізуючи всі минулі транзакції, пов’язані з певною адресою гаманця. Наша система створює моделі даних для подальшої обробки в штучному інтелекті, швидкого аналізу та надає оперативні звіти для користувачів.
Джерела ризику
У світі криптовалют і блокчейну потенційні джерела ризику можуть бути різноманітними та багаторівневими. До них належать організації та особи високого ризику, чия репутація викликає сонливість або які пов’язані з незаконною діяльністю. Також важливими джерелами є адреси, які використовуються для незаконних операцій, шахрайства або відмивання грошей.
Доступність послуги
Сервіс ACL вже доступний у вигляді бота Telegram, а найближчим часом ми представимо веб-версію нашого сервісу. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути в курсі всіх новин. Ми прагнемо зробити наші інструменти максимально зручними та доступними для вас.
Використання власних алгоритмів
Наші алгоритми машинного навчання ретельно аналізують дані з понад 50 джерел, включаючи офіційні списки санкцій. Ми перевіряємо чистоту та походження криптовалютних транзакцій у мережах ERC20, TRC20, ETH та Bitcoin, надаючи детальні графічні звіти та карти блокчейну. Після аналізу кожного кошика формується унікальна візуальна карта, яка дозволяє чітко відстежувати його взаємодію та історію використання.
Ваш захист у вас під рукою
Наш сервіс завжди доступний, гарантуючи впевненість користувачів у легітимності їхніх сторінок. Ми надаємо потужні алгоритми машинного навчання, які аналізують дані з понад 50 джерел, включаючи офіційні списки санкцій. Ми перевіряємо походження та чистоту криптовалютних транзакцій у мережах ERC20, TRC20, ETH і Bitcoin, надаючи графічні звіти користувачів і візуалізацію карт блокчейну. Кожен гаманець містить детальний аналіз, який дозволяє нашим клієнтам впевнено керувати своїми фінансами та відповідати всім необхідним нормативним вимогам.
ОТРИМАЙТЕ 3 ЧЕКИ БЕЗКОШТОВНО
Команда
Наша команда складається з професіоналів у сфері фінансового консультування, AML офіцерів і розробників криптоіндустрії. Кожен член нашої команди несе свій унікальний вклад, що забезпечує високу конкурентоспроможність і результативність нашого.
Команда
Наша команда складається з професіоналів з фінансового консультування, співробітників AML і розробників криптоіндустрії. Кожен член нашої команди робить унікальний внесок, який забезпечує нашу високу конкурентоспроможність і ефективність.
Які блокчейн-мережі підтримує ваш сервіс аналізу транзакцій?
Наш сервіс аналізує транзакції в мережах ERC20, TRC20, ETH і Bitcoin, забезпечуючи повне покриття для перевірки чистоти та походження криптовалюти.
Які основні джерела даних використовуються для виявлення ризикованих транзакцій у вашому сервісі?
Ми використовуємо дані з понад 50 джерел, включаючи офіційні списки санкцій, щоб забезпечити надійність і точність аналізу ризиків у фінансових операціях.
Як ваш сервіс допомагає користувачам керувати безпекою та відповідністю нормативним вимогам під час роботи з криптовалютами?
Ми надаємо детальні графічні звіти та візуалізацію карти блокчейну для кожного кошика, допомагаючи користувачам відстежувати історію та взаємодію їхніх активів, одночасно забезпечуючи відповідність усім необхідним нормативним вимогам.
У вас залишилися запитання?
зв'яжіться з нами
Інноваційне рішення для перевірки чистоти криптовалютних транзакцій
ACL Service – це передова система на основі машинного навчання для аналізу даних із понад 50 джерел, включаючи офіційні санкційні списки.
