Зарегистрироваться
зайдите в Telegram-бот и нажмите кнопку «Старт».
Выберите тип проверки
Проверьте свой кошелек или кеш транзакций с помощью бесплатной проверки или пополните баланс, если вы уже это сделали.
Получите отчет
Получите загружаемый отчет ACL в формате PDF вместе с вашей проверкой
Проверьте свой личный кошелек
Убедитесь, что ваша криптовалюта в вашем личном кошельке в безопасности.
Проверка входящих и исходящих транзакций
Подтверждайте любые транзакции в блокчейне
Кошельки сторонних сервисов
Избегайте попадания «грязной» криптовалюты в ваш кошелек.
Подозрительная деятельность
Никогда не помешает проверить перед совершением транзакции.
Проверьте свои кошельки
Выберите набор, введите адрес или хеш транзакции и получите подробный отчет с проверкой ACL.
Автоматизировать
Выполняйте сканирование ACL через API, защитите себя и свой бизнес
Безопасное пополнение
Выдача уникальных адресов для каждого платежа и зачисление средств или полученных чеков на баланс в течение нескольких минут.
Собственная база МЧС
Проверка бесплатно по черному списку, который мы постоянно обновляем.
Получить отчет в формате PDF
Запустите сканирование ACL через API, после проверки загрузите PDF-файл с полным отчетом о кошельке.
ПОЛУЧИТЕ 3 ЧЕКА БЕСПЛАТНО
Автоматизируйте проверку ваших кошельков
Уникальная функция автоматической проверки кошелька ACL Service позволяет добавлять до 8 кошельков для автоматической проверки при совершении транзакций. Наш бот оперативно проинформирует вас о поступлении средств, оценит риски и отправит вам сообщение.
Устраните необходимость вручную проверять каждую корзину и отслеживать транзакции.
Надежность:
Система самостоятельно анализирует каждую транзакцию и сообщает вам о результатах.
Удобство:
Получайте уведомления в режиме реального времени обо всех транзакциях и потенциальных рисках.
Благодаря этой функции вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса, в то время как наша система обеспечивает безопасность ваших криптовалютных активов. Ознакомьтесь с профессиональной проверкой кошелька ACL Service и защитите свои транзакции уже сегодня!
Преимущества:
Полная автоматизация:Устраните необходимость вручную проверять каждую корзину и отслеживать транзакции.
Надежность:
Система самостоятельно анализирует каждую транзакцию и сообщает вам о результатах.
Удобство:
Получайте уведомления в режиме реального времени обо всех транзакциях и потенциальных рисках.
Благодаря этой функции вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса, в то время как наша система обеспечивает безопасность ваших криптовалютных активов. Ознакомьтесь с профессиональной проверкой кошелька ACL Service и защитите свои транзакции уже сегодня!
чеки
5 USDT
$1 за 1 чек
чеки
10 USDT
$0.83 за 1 чек
чеки
20 USDT
$0,80 за 1 чек
чеки
40 USDT
$0.72 за 1 чек
Уровни риска и анализ
Служба ACL назначает уровень риска кошелькам и их предполагаемым владельцам на основе анализа исторических данных транзакций и баз данных вредоносных кошельков. Анализируем связанные кошельки до четвертого уровня вложенности. Кошельки, связанные с организациями высокого риска, получают высокий уровень риска. Адреса, вовлеченные в незаконную деятельность, автоматически помечаются как высокорисковые еще до того, как данные будут обработаны нашим ИИ.
Источники низкого риска
ДЭКС:
Приложение блокчейна, которое ускоряет торговлю криптовалютой и токенами с помощью автоматических смарт-контрактов. Транзакции на децентрализованной платформе являются одноранговыми и не имеют никакой третьей стороны или центрального органа, кроме смарт-контракта, который выполняет транзакции, что делает ее популярным инструментом отмывания денег среди преступников.
Протокол DeFi:
Децентрализованные финансы (DeFi) — это новая финансовая технология, которая бросает вызов нынешней централизованной банковской системе. он позволяет пользователям выдавать одноранговые кредиты и собирать криптовалютные активы в одноранговой сети без взаимодействия с третьей стороной или центральным органом.
Торговая платформа NFT:
Совокупность NFT на платформах, предназначенных для их выпуска, торговли и продажи. Они классифицируются в соответствии с их реальным назначением, несмотря на сходство смарт-контрактов и децентрализованных бирж.
Источники среднего риска
Играть в азартные игры
Сюда входят объекты, связанные с нелицензионными онлайн-играми или игровые платформы.
Централизованный мост:
Это организации, которые действуют как мосты, позволяя средства для перевода между различными блокчейнами. Эта возможность перемещать активы без торговли ими на бирже возникает риск неправильного использования.
Протокол конфиденциальности:
Это протоколы или объекты, которые используют функции конфиденциальности, такие как доказательства с нулевым объявлением. Хотя эти функции обеспечивают конфиденциальность пользователей, они также могут скрывать прозрачность транзакций и скрывать адреса контрагентов, увеличивая риск отмывания денег.
Источники высокого риска
Включите список категорий адресов с субпогашением, из которых была создана валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Эти источники негативно влияют на уровень доверия, поэтому чем их меньше, тем лучше. К источникам среднего риска:
Монетный миксер:
Миксеры монет работают путем смешивания криптовалют с другими, что делает практически невозможным отследить происхождение монет. такой уровень анонимности позволяет отмывать деньги, поскольку предотвращает мониторинг и контроль, которые правоохранительные органы могут использовать для выявления незаконной деятельности.
Рискованный обмен:
Предприятие становится подверженным высокому риску по следующим критериям:
— Нет KYC: организация не требует и не проверяет какую-либо информацию о клиенте перед авторизацией депозитов или снятия средств.
— Криминальные связи: юридическому лицу предъявлено обвинение в нарушениях в сфере
— борьба с отмыванием денег/финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
— Без лицензии: у организации нет специальной лицензии на торговлю криптовалютами.
— Сопротивление запросам правоохранительных органов: Организация не отвечает ни на какие запросы правоохранительных органов.
Рынок даркнета
Эти рынки работают в «даркнете», части Интернета, которая должна быть скрыта и недоступна через стандартные веб-браузеры. Здесь монеты могут использоваться в обмен на незаконные товары и услуги, создавая ассоциации высокого риска.
Нелегальные сервисы/платформы:
Это платформы или сервисы, которые занимаются незаконной деятельностью, такой как схемы Понци или инвестиционное мошенничество, которые представляют собой мошеннические инвестиционные операции, приносящие прибыль ранним инвесторам за счет денег, выкачиваемых у более поздних инвесторов.
Действия по публичному замораживанию:
Речь идет о монетах, замороженных уважаемыми организациями. Крупные проекты стейблкоинов, такие как Tether или Circle, часто имеют возможность заморозить средства для предотвращения незаконной деятельности, что увеличивает фактор риска этих монет.
Источники серьезного риска
Включите список категорий адресов с субпогашением, из которых была создана валюта, с указанием доли средств в каждой из категорий. Эти источники негативно влияют на уровень доверия, поэтому чем их меньше, тем лучше. К источникам среднего риска:
Санкции:
На организации, попавшие под санкции, распространяются юридические санкции, обычно со стороны международных организаций или прав. Эти санкции часто возникают в результате различных нарушений, включая участие в отмывании денег или повторное финансовое преступление.
Нелегальные монеты:
Это монеты, полученные незаконным путем, например, путем кражи. мошенничество, выкуп или внедрение вредоносного программного обеспечения (вредоносное ПО).
Финансирование терроризма:
В эту категорию входят любые организации, связанные с финансированием терроризма, практика, которая часто включает в себя сложные и закрытые финансовые сети, чтобы избежать обнаружения.
Низкий
Средний
Высокий
Контроль рисков
Служба ACL идентифицирует владельцев адресов кошельков, таких как Coinbase или Binance, и анализирует вложенные токены как внутри, так и за пределами блока (например, ENS, MEV, DeFi). Мы также определяем типы используемых кошельков (например, MetaMask, iWallet).
Анализ сделок
Мы упрощаем процесс исследования блокчейна, автоматически анализируя все прошлые транзакции, связанные с данным адресом кошелька. Наша система создает модели данных для дальнейшей обработки в искусственном интеллекте, оперативного анализа и предоставляет пользователям оперативные отчеты.
Источники риска
В мире криптовалют и блокчейна потенциальные источники риска могут быть разнообразными и многоуровневыми. В их число входят организации высокого риска и лица, чья репутация вызывает сонливость или которые связаны с незаконной деятельностью. Также важными источниками являются адреса, используемые для незаконных транзакций, мошенничества или отмывания денег.
Доступность услуги
Сервис ACL уже доступен в виде Telegram-бота, и в ближайшее время мы представим веб-версию нашего сервиса. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех новостей. Мы стремимся сделать наши инструменты максимально удобными и доступными для вас.
Использование собственных алгоритмов
Наши алгоритмы машинного обучения тщательно анализируют данные из более чем 50 источников, включая официальные санкционные списки. Мы проверяем чистоту и происхождение криптовалютных транзакций в сетях ERC20, TRC20, ETH и Bitcoin, предоставляя подробные графические отчеты и карты блокчейна. После анализа каждой корзины формируется уникальная визуальная карта, позволяющая наглядно отслеживать ее взаимодействие и историю использования.
Ваша защита у вас под рукой
Наш сервис всегда доступен, гарантируя пользователям уверенность в легитимности своих страниц. Мы предоставляем мощные алгоритмы машинного обучения, которые анализируют данные из более чем 50 источников, включая официальные санкционные списки. Мы проверяем происхождение и чистоту криптовалютных транзакций в сетях ERC20, TRC20, ETH и Bitcoin, предоставляя графические отчеты для пользователей и визуализацию карты блокчейна. Каждый кошелек включает подробный анализ, который позволяет нашим клиентам уверенно управлять своими финансами и соблюдать все необходимые нормативные требования.
ПОЛУЧИТЕ 3 ЧЕКА БЕСПЛАТНО
Команда
Наша компания состоит из профессионалов в области финансового консультирования, специалистов по борьбе с отмыванием денег и разработчиков криптоиндустрии. Каждый член нашей команды вносит свой уникальный вклад, обеспечивая высокую конкурентоспособность и результативность нашего продукта.
Команда
Наша команда состоит из профессионалов в области финансового консультирования, специалистов по борьбе с отмыванием денег и разработчиков криптоиндустрии. Каждый член нашей команды вносит уникальный вклад, что обеспечивает нашу высокую конкурентоспособность и эффективность.
Какие сети блокчейна поддерживает ваша служба анализа транзакций?
Наш сервис анализирует транзакции в сетях ERC20, TRC20, ETH и Bitcoin, обеспечивая полный охват для проверки чистоты и происхождения криптовалюты.
Какие основные источники данных используются для выявления рискованных транзакций в вашем сервисе?
Мы используем данные из более чем 50 источников, включая официальные санкционные списки, для обеспечения достоверности и точности анализа рисков при финансовых операциях.
Как ваш сервис помогает пользователям обеспечивать безопасность и соблюдение нормативных требований при работе с криптовалютами?
Мы предоставляем подробные графические отчеты и визуализацию карты блокчейна для каждой корзины, помогая пользователям отслеживать историю и взаимодействие своих активов, обеспечивая при этом соблюдение всех необходимых нормативных требований.
У вас еще есть вопросы?
связаться с нами
Инновационное решение для проверки чистоты криптовалютных транзакций
ACL Service – это передовая система на основе машинного обучения для анализа данных из более чем 50 источников, включая официальные санкционные схемы.
